Технико-криминалистическая экспертиза

Технико-криминалистическая экспертиза документов (судебно-техническая экспертиза документов) – вид экспертизы, которая проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания документов, а также установления технических средств и отдельных приспособлений, использованных для изготовления документов в целом, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы.

Экспертиза документов назначается в следующих случаях:

• для идентификации печатей (штампов) по их оттискам в документах;
• с целью установления способа изготовления документов в целом или их отдельных реквизитов;
• при наличии признаков технической подделки подписи – воспроизведения подписи с использованием технических средств и методов;
• для установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в первоначальное содержание документов, определения способов внесения этих изменений, а также для выявления первоначального содержания;
• при необходимости установления факта изготовления печатных реквизитов документов на конкретном знакосинтезирующем устройстве, с использованием конкретной печатной формы или пишущей машинки;
• с целью выявления слабовидимых либо невидимых реквизитов;
• для установления факта изготовления документов (или их копий) путем монтажа;
• для определения относительной давности выполнения реквизитов (установление последовательности выполнения реквизитов, определение времени нанесения оттиска печати, времени выполнения машинописного текста пишущей машинки и т.д.).

Круг объектов технической экспертизы документов весьма обширен. Условно все объекты судебной экспертизы документов можно разделить на три большие группы:

1. Документы и реквизиты документов:

• документы - машинописные, рукописные документы, схемы, графики, чертежи, паспорта, трудовые книжки, проездные документы и т.д.;
• реквизиты – печатные (тексты, графики, схемы и т.д.), рукописные – записи, подписи, рукописные графические реквизиты), оттиски печатей и штампов и т.д.

2. Технические средства и приспособления, которые были использованы для изготовления документов или внесения в них отдельных реквизитов:

• полиграфическая техника - печатные формы, допечатное, печатное и послепечатное оборудование и пр.;
• репрографическая техника (копировально-множительная техника) – принтеры, факсы, копировальные аппарату, многофункциональные устройства и пр.;
• пишущие машинки;
• пишущие приборы – ручки, карандаши, фломастеры, маркеры;
• режущие и иные инструменты;
• печати, штампы, оборудование для изготовления печатей и штампов и т.д.

3. Материалы документов – картон, бумага, фольга, красящие и клеящие вещества и т.д.

Круг объектов технической экспертизы документов весьма обширен. Условно все объекты судебной экспертизы документов можно разделить на три большие группы:

1. Документы и реквизиты документов:

• документы - машинописные, рукописные документы, схемы, графики, чертежи, паспорта, трудовые книжки, проездные документы и т.д.;
• реквизиты – печатные (тексты, графики, схемы и т.д.), рукописные – записи, подписи, рукописные графические реквизиты), оттиски печатей и штампов и т.д.

2. Технические средства и приспособления, которые были использованы для изготовления документов или внесения в них отдельных реквизитов:

• полиграфическая техника - печатные формы, допечатное, печатное и послепечатное оборудование и пр.;
• репрографическая техника (копировально-множительная техника) – принтеры, факсы, копировальные аппарату, многофункциональные устройства и пр.;
• пишущие машинки;
• пишущие приборы – ручки, карандаши, фломастеры, маркеры;
• режущие и иные инструменты;
• печати, штампы, оборудование для изготовления печатей и штампов и т.д.

3. Материалы документов – картон, бумага, фольга, красящие и клеящие вещества и т.д.

В процессе проведения экспертизы документов могут быть решены две группы задач. 

Идентификационные:

• установление конкретных технических средств, приспособлений, использованных для изготовления документов в целом, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы (полиграфической и репрографической техники, пишущих машинок, печатей, штампов, пишущих приборов и т.д.);
• установление целого по частям (восстановление разорванных документов, документов, уничтоженных с помощью технических средств (типа шредера) и т.д. 

Вопросы идентификационного характера:

• Нанесен ли оттиск круглой печати ООО, расположенный в договоре № 27 от 15.11.2011 года, круглой печатью ООО, образцы оттисков которой представлены на экспертизу?
• Выполнены ли печатные реквизиты договор ООО на принтере Hplaserjetсерийный номер 1122334455?
• Изготовлен ли бланк паспорта транспортного средства серия и номер АА 00 000000 с использованием печатной формы, представленной на экспертизу?

 

Диагностические исследования проводятся с целью:

• установления способа изготовления документа в целом либо его отдельных реквизитов;
• установления фактов внесения изменений в документы, способов внесения изменений, а также выявление первоначального содержания;
• определения относительной давности выполнения реквизитов документов;
• выявления невидимых и слабовидимых реквизитов;
• установления условий хранения документов и т.д.

 Вопросы диагностического характера:

• Каким способом выполнены печатные реквизиты договора № 27 от 15.11.2011 года?
• Каким способом выполнена подпись от имени Иванова И.И., расположенная в строке «Иванов И.И.» в договор № 27 от 15.11.2011 года?
• Каким способом нанесен оттиск печати ООО, расположенный в договоре № 27 от 15.11.2011 года?
• Изменялось ли первоначальное содержания паспорта гражданина Российской Федерации на имя Иванова И.И.? Если да, то каким образом и каково первоначальное содержание?
• Каково содержание оттиска круглой печати, расположенного на стр. 5 трудовой книжки на имя Иванова И.И., выданной 25 марта 1951 года?
• Какова последовательность выполнения реквизитов в договоре № 15 от 12.12.2012 года, а именно: что выполнено раньше – подпись от имени Иванова И.И. или оттиск круглой печати ООО?

 

Принимая во внимание многообразие объектов технической экспертизы документов, а также широкий спектр решаемых вопросов, информация о подготовке материалов для проведения технико-криминалистической экспертизы документов будет приведена в отдельном разделе «Методические рекомендации».

Здесь же можно сказать о самых общих требованиях:

1. Для решения диагностических вопросов в распоряжение эксперта необходимо предоставить собственно объекты исследований – оригиналы документов (для установления способа выполнения в них реквизитов – печатных текстов, подписей, рукописных записей, оттисков печатей и штампов и т.д.) или копии документов (для установления способа получения копии, для решения вопроса об установлении факта выполнения копии путем монтажа и т.д.).

2. Поскольку решение идентификационных вопросов подразумевает проведение сравнительного исследования, то в распоряжение эксперта необходимо предоставлять:

• образцы для сравнения – образцы реквизитов, полученных при помощи конкретных технических средств и приспособлений (печатных реквизитов, рукописных штрихов, оттисков печатей, штампов и т.д.);
• непосредственно технические средства и приспособления, которые предположительно могли быть использованы для изготовления исследуемых документов, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы и т.д.